首页 > 热点专题

涉案金额3千万元!一特大跨境网络犯罪团伙主犯落网

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-12-25



  

  好消息!

  大鹏扫黑除恶专项行动再添新战果

  一个受害人超过200人、

  涉案金额达3000万元的

  特大跨境网络涉恶犯罪团伙主要成员全部落网

  破案的过程比电视剧还惊险曲折

  且听鹏仔说一说~

  

  该案主侦民警、大鹏公安三级警员陈伟(化名)

  该团伙从去年年初开始疯狂作案,超过200人受害,社会危害严重。

  可是一宗小警情让他们露出马脚,于是,警方顺藤摸瓜展开扩线侦查。

  疑点:小警情显露案情“不简单”

  2018年11月25日,大鹏公安分局南澳派出所接到一事主报警,称其一周前通过微信结识一名女子,双方视频聊天了几次。后来女子忽然在微信向其索要6000元,无奈之下只好报警求助。

  作案人不仅对该事主真实姓名、电话、家庭住址、工作单位了如指掌,连其在单位的职务级别都一清二楚。

  警员陈伟(化名)

  仅靠网上闲聊怎么可能获取如此精准的信息?这不正常。

  根据事主提供的信息

  警方进一步调查发现

  交友账号是在境外注册的

  精准敲诈、藏身境外……

  陈伟更加确定,这个案子背后不简单

  

  突破:“取款手”露面牵出跨境团伙

  虽然已有判断,但深挖下去却并不容易。

  警员陈伟(化名)

  当时事主能提供的信息十分有限,一个是虚拟的身份,另一个是支付信息,都是经过层层包装的。

  凭着丰富的经验,结合该案的特征,陈伟通过串并案件、资金流追踪,慢慢梳理探明一个藏身境外、利用网络裸聊实施敲诈勒索的犯罪团伙。对此,深圳警方高度重视,随即成立专案组开展深入侦查。

  很快

  专案组取得重大突破

  一个专门负责为该犯罪团伙转移资金的

  “取款手”进入警方视野

  并将其秘密抓捕

  陈伟解释,该“取款手”原本长期在广西边境地区活动,通过境内外赌场洗钱,再把“洗白”的钱转给一个叫黄某辉的人。由于该“取款手”不愿一直待在边境地区,便瞒着黄某辉回了老家,找朋友借卡给黄某辉转钱。

  警员陈伟(化名)

  要不是“取款手”的“神助攻”,我们肯定还要耗费更多精力。

  经过进一步侦查

  专案组终于摸清了这伙人的底细

  以犯罪嫌疑人黄某辉、程某为首的跨境犯罪团伙,利用裸聊实施敲诈勒索,涉案金额超过3000万元人民币。

  自2018年12月开始,专案组分别在福建、重庆、广东、湖北,甚至远赴境外,开展抓捕行动,共抓获34名犯罪嫌疑人,扣押各类银行卡100余张,缴获公民信息10万余份。

  

  黑幕:“公司化”运作制订“奖惩制度”

  黄某辉20多岁,原来跟着程某干,后来嫌程某给钱太少“偷师”成为另一个“老板“。陈伟介绍,程某、黄某辉分别在越南、柬埔寨当地租住别墅,在重庆、四川、福建等地以高薪引诱、吸引他人求职并吸纳加入团伙。该犯罪团伙实行“公司化”运作,分成“聊天组”“裸聊组”“敲诈组”“取款组”等。

  ◆ 聊天组:负责添加被害人微信聊天;

  ◆ 裸聊组:负责与被害人进行视频裸聊并录制裸聊视频图像;

  ◆ 敲诈组:利用裸聊视频图像威胁被害人,进行敲诈勒索;

  ◆ 取款组:负责将敲诈勒索所得赃款安全转移,各组按照不同的比例提成。

  

  同时,程某、黄某辉还制订严格的“公司规章”和“奖惩制度”。比如,团伙成员不得私自外出,工作时拿手机闲扯要罚款。此外,程某、黄某辉还非法大量购买公民个人信息,供同伙添加微信使用。

  告捷:幕后老大露出“狐狸尾巴”

  警员陈伟(化名)

  黄某辉特别狡猾,得到团伙成员落网风声后立马“隐姓埋名”,对其抓捕过程曲折艰难。他删除更换了所有与他相关的社交账户身份数据,企图通过其兄黄某雄的旧社交账号摆脱警方。

  功夫不负有心人,陈伟与同事们辗转走访、彻夜研判,最终抓住了黄某辉的“狐狸尾巴”。

  警员陈伟(化名)

  我们通过对黄某辉社交圈大数据分析,仔细比对关系网,最终确定了其活动地点与确切身份信息。

  最终,大鹏警方通过高科技

  破获了这场特大跨境网络涉恶犯罪案

  让我们为大鹏警方点个赞!

  同时,鹏仔也要提醒大家

  网络世界虚虚假假

  一定要学会保护好自己!

  内容来源:深圳特区报

  编辑:林晓环

  校对:陆丹

  审核:袁剑挺

次数不足API KEY 超过次数限制