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青海互助警方破获首例集资诈骗案 涉案金额高达754万

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-18



来源:法律日报-法律网

法律网通讯员徐鹏近日,青海省海东市互助县公安局经济侦查大队和刑警大队经过近一年的认真调查,成功破获了该市首例集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人一人,涉案金额超过754万元。

2018年10月13日,互助县威远镇居民曾玉谋前往县公安局刑警大队口头报告,自2017年4月以来,他的朋友尚慕芬多次骗取了他的123.2万元现金。此外,白moumoumou、曾moumoumou等人也被骗,要求调查处理。 经刑事警察大队调查,该案被认定涉嫌集资诈骗,并于2019年6月移交经济调查大队调查。

在刑警大队初步调查的基础上,经济调查大队经过三个多月的艰苦调查和取证,查明了此案。 据调查,自2017年4月以来,嫌疑人尚慕芬一直在互助县汇源镇经营一家通信营业厅。由于经营亏损,尚慕芬开始想出另一种“方法”与西宁的一家金融公司签订合作协议。在偿还信用卡和高利率的幌子下,他先后以贷款的名义向曾玉某、白moumoumou、曾某、赵某等不明社会群体筹集资金。打着“用新资本偿还旧债,拆东墙补西墙”的幌子。涉案金额超过754万元,目前仍欠373万元。 9月10日,经济调查组逮捕了嫌疑人尚慕芬

目前,犯罪嫌疑人尚慕芬因涉嫌集资诈骗已被依法拘留,案件正在进一步调查中。

责任编辑:纪于春

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