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现代投资股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-14



原标题:现代投资有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。2019-051

现代投资有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议

现代投资有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2019年10月29日以通信表决方式召开。 本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月21日以通信方式发送给全体董事 会议应有7名有表决权的董事和6名实际有表决权的董事。金庸主任因公未能出席会议。 会议由公司董事长周治中先生主持,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定。

2。董事会议综述

(1)公司2019年第三季度报告正文及全文;

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

(2)关于任命首席经济学家的议案

同意任命施井磊先生为公司首席经济学家

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

三。参考文件

董事会决议,由董事签字盖章

特此宣布

现代投资有限公司

董事会

2019年10月29日

附件是施井磊先生的简历:

施井磊,男,53岁,共产党员,大专学历,工程师 曾任北京华二有限公司证券代表、华北高速公路有限公司董事会秘书办公室主任及证券代表。现任招商局高速公路网络技术控股有限公司董事会办公室副总经理

截至本公告披露日,石井磊先生未持有本公司股份 与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关系 未受到中国证券监督管理委员会等有关部门或者证券交易所的处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案侦查,且不是不诚实的被执行人。 其资质符合交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》及其他相关规定的要求

(责任编辑:DF515)

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