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仁东控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-09



原标题:任栋控股有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:任栋控股公告编号。2019-077

任栋控股有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议

任栋控股有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年10月24日通过电子邮件、电话、快递等方式发出。会议于2019年10月28日下午14336000在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25楼会议室举行,采用现场沟通和无记名投票相结合的方式。 有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。会议由董事长霍东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的其他相关法律、法规和规定。

二。董事会议评审

(一)《2019年第三季度报告全文及正文》已评审通过;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

与会董事在充分理解和审阅公司2019年第三季度报告全文后,认为公司严格按照股份公司财务制度运作,并根据《会计准则》编制了公司2019年第三季度报告,真实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。我们保证公司2019年第三季度报告中披露的信息不含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

详情请参阅本公告发布当日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》和巨潮信息网()发布的相关公告。

(2) 《证券时报》被考虑并通过;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2017年11月8日,华融钱海理财有限公司委托北京银行股份有限公司深圳分行向太阳公司深圳钱海合力商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)发放贷款2亿元,年利率为7.3%,贷款期限为2年 截至2019年11月8日,贷款即将到期。为了继续促进保理业务,该公司计划延长贷款,展期金额为1 . 8亿英镑,展期期限为1年。 本公司及本公司实际控制人霍东先生为上述贷款提供担保。广东合力金融科技服务有限公司(以下简称“广东合力”)将以其持有的保理公司100%股权为上述贷款提供担保。天津民生金科信息技术有限公司(以下简称“天津民生”)将以所持长治银行股份有限公司1.1385亿股作为质押,为上述贷款提供担保。 公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

本提案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅本公告发布当日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《证券时报》和巨潮信息网()发布的相关公告。

(3) 《证券日报》被考虑并通过

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会同意于2019年召开公司第二次临时股东大会,具体日期为2019年11月15日

详情请参阅本公告发布当日《中国证券报》、《上海证券报》、0103010、0103010、0103010和巨潮信息网()发布的相关公告。

三。供参考的文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议;

2。独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此宣布

任栋控股有限公司

董事会

2001年10月29日

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