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我们如何跑在骗子前面

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-24



10月21日上午10点30分,万鹏程的电脑已经收到15份欺诈举报。作为安徽省公安厅反电信诈骗中心的专员,他的日常工作是统计举报信息,协助办案

第一天上午10: 50,万鹏程接手了一个案子。受害者在网上扫描了一个二维码,后来发现他在支付宝的存款被转移了。 接到警察后,万鹏程也很无奈。以目前的技术手段,很难立即追回损失。即使找到了犯罪嫌疑人,恐怕这笔钱早就挥霍掉了。 在21日上午收到的15起电信欺诈案件中,有13起是通过第三方平台支付的。

电信欺诈“转型和升级”与网络精确欺诈相结合

“所有欺诈案件中超过80%是电信欺诈 “王飞是安徽省公安局刑警队刑侦科副科长。多年来,他目睹了犯罪分子随着技术的发展而不断“转型升级”。 “过去有40多种欺诈,但现在有100多种欺诈涉及各种类型和链接 "

据王飞统计,去年和前年电信欺诈案件增加了20%-30%。 与此同时,传统的电话欺诈案件数量正在减少,网络欺诈案件数量以及网络和电话欺诈案件的组合正在增加。网络欺诈占所有电信欺诈案件的一半以上。 与过去的“盲目呼叫和盲目殴打”不同,犯罪分子现在可以通过买卖个人信息来传递目标信息和准确作弊。

江苏省苏州市公安局警察支队综合调查组组长杜伟斌也有同感 几个月前,他接手了一个案子。公民陈某打电话给警察,说他被冒充熟人的人骗走了3万元。 事发前几天,陈某收到一条短信:“我是某某(陈某公司的熟人)。我的手机号码已经变了。这是我的新号码。请保存它 请答复 “陈某对此毫不怀疑,并已收到回复消息 过了一会儿,陈某收到了这个“熟人”的另一条短信,要求处理个人事务。 出于对熟人的信任,陈某给一个指定账户电汇了3万元,后来发现自己被骗了。

“这种新型犯罪手段,以前几乎从未见过 ”杜卫斌说,犯罪分子通过非法获取他人的通讯录信息,购买大量银行卡和手机卡,冒充他人的身份向熟人发送短信 这种新型的电信网络欺诈,起源于假装是熟人的QQ群,很快导致数十人被骗,总金额超过120万元。 “通常你只是买了一栋房子和一辆汽车,收到了退税补贴欺诈信息,假装熟人欺诈可以叫你的名字,而这种利用人际网络的欺诈 受害者首先很难区分这是否是电信欺诈。 “

在调查中需要更多的警察配合,逮捕后很难获得证据。

接到陈某的报告后,杜伟斌所在的苏州市公安局刑警支队立即立案调查 经过多次调查,警方基本认定这是一个犯罪团伙所为,其窝点在广西宾阳。 随后,江苏省公安局刑警总队成立了一个特别工作组,从全国各地部署警力。来自苏州、南京、无锡、镇江、南通等地的近50名警察前往广西宾阳调查此案。还有十多名来自湖南、重庆、深圳等地的警察。

”当地村庄的布局和命名杂乱无章。即使获得了嫌疑人的户籍地址,也仍然很难找到相应的门牌号。 此外,当地人皮肤黝黑,会说方言,这使得外人很容易引起注意,暴露自己的身份。 杜维斌说,经过多次伪装和访问,工作组已经掌握了这三个窝点所在村庄的地理环境

与宾阳的大多数村庄不同,这个村庄不是建在山上的,只有一条主要的道路通向这个村庄。 “村子附近的主干道上还有一棵大榕树,大榕树每天每时每刻都有人在玩耍,其实他们是哨兵,负责告密 还有许多田野小路连接着村庄,汽车根本不能行走。 “杜卫斌说,这些窝点是二楼和三楼的普通住宅。房子之间的空隙很窄,人们可以通过在屋顶上抬起脚从一所房子到另一所房子,这有利于嫌疑犯逃跑。捕捉它们之前必须仔细思考。

因为电信诈骗犯罪分子可以远程控制,所以他们基本上都藏在国外或治安混乱复杂的地区,以及山区和偏远地区,很难调查和解决空 此外,目前电信诈骗专业犯罪集团的反侦查意识非常强。 在王飞看来,逮捕只是破案的第一步。"电信欺诈与普通欺诈不完全相同,其调查和证据收集非常复杂." 犯罪分子首先基本上摧毁犯罪证据和工具,导致抓获犯罪分子后无法获得直接证据和追究相关刑事责任。 电信欺诈和传统欺诈的调查取证很难采用相同的标准,因此需要与相关部门进一步沟通,以确定犯罪事实和证据。 “

尽最大努力挽回经济损失,监管应跟上技术发展的步伐。

对于受害者来说,抓住嫌疑犯并对他们进行法律制裁很重要,但更重要的是能够挽回经济损失。

“以前,我们的重点一直是打击罪犯。我们花了很多精力,结果并不好。 王飞说,他们现在的工作重点已经从打击转移到预防和控制。 “只要欺骗时间不长,它就能帮助受害者挽回损失,因为钱仍然在银行卡里流通 许多人认为欺诈电话和信息的数量最近有所下降,但事实上,许多已经被截获。 “

目前,电信诈骗犯罪已经形成了一个产业链,在这个产业链中,所有利益环节都被分割和协调。如何有效地预防和控制这些新特征是减少欺诈发生的关键。

在江苏,通过通信技术手段,欺诈电话智能网络拦截平台每天可以拦截4万多次欺诈电话,冒充省外公安机关的欺诈案件同比下降75%。 自3月底反欺诈假域名管理平台上线以来,全省假冒基站短信欺诈案件从平均每天30起下降到不超过2起 另一方面,公安和银行监管部门合作,将诈骗者用来接收、转移和提取诈骗资金的银行账户列入黑名单,从而防止资金被进口。 目前,江苏已将个银行账户列入“黑名单”,截获600多起欺诈案件,截获4.8亿元欺诈资金。

今年9月,中央六部委联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》。同时,国务院召开联席会议,提出专项整治措施,包括通信行业手机实名制、一卡多卡用户清算、金融行业银行卡实名制、银行卡用户清算、银行账户实行123种分类管理、延期支付24小时。 王飞认为,如果能按要求实施这项政策,对切断诈骗犯罪的源头会有明显的效果。 本月,需要大量手机卡的欺诈案件数量,如退税补贴欺诈和假冒熟人欺诈,同比下降90%以上。

但是,鉴于科技的迅速发展,监管部门的技术手段有时难以跟上犯罪形势的发展和变化。 就安徽省而言,超过70%的犯罪分子通过第三方支付转移资金。 第三方支付机构通常没有本地网点,受害者也很难保护自己的权利。在资金管控工作中,当大量资金进入第三方支付平台时,没有办法及时处理。 如果不加以控制,第三方支付将成为犯罪分子转移资金的重要手段,成为犯罪的重要滋生地。 “我们不能让我们的治理总是跟在罪犯后面。打击电信欺诈确实需要全社会的共同努力。 ”王飞说道 (记者许婧和姚青雪)

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