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“私家侦探”业务牵出犯罪链

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-11



原标题:“私家侦探”业务导致犯罪链”最近,江苏省淮安市公安局成功查处了一起跨境侵犯公民个人信息的案件。主要嫌疑人陈某范在越南被捕,并被转移到广东和浙江等16个省份。82名嫌疑人被捕,170多台电脑被没收,300多部手机被使用,400多万元赃款被冻结。

2019年5月,在淮安市网吧的例行检查中,一名网民通过微信联系了自己的家,询问张某的婚姻登记和淘宝的接收地址等。淮安市洪泽区居民。 出于职业敏感性,警方判定之前家中的微信账户用户涉嫌侵犯公民个人信息。

调查发现微信账户用户利用互联网推广“私家侦探”业务,提供婚姻、银行卡、手机定位等公民信息查询交易。 根据线索,警方多层次跟踪一个多月,成功挖掘出一个涉及多种数据类型和多种查询渠道的大型跨境信息侵权集团,并成立了“5.21”专责小组调查处理此案。该案件由公安部监督

经过深入调查,发现该团伙犯罪成员的信息终端来自越南胡志明市。 警方发现,微信上一名绰号“大雨”的用户通过境外互联网向相关行业的家政从业人员索取和行贿,向他们提供公民个人信息,并招募了一些家政人员作为傀儡从事买卖公民婚姻信息、银行卡信息、手机定位等侵犯公民信息的活动。

据初步调查,自2015年以来,该团伙在全国相关行业发展了40多名“内幕人士”,20多匹直接下线的马和80多名公民信息贩子,形成了倒卖公民个人信息的庞大犯罪链,非法利润超过2000万元。

在逮捕过程中,特遣部队决定推迟逮捕其他事先掌握了踪迹的国内嫌犯,并首先以越南主要罪犯为目标。 警方通过工作发现犯罪嫌疑人有强烈的反调查意识。他只通过互联网联系国内人员,没有人见过他。他被昵称为“大河”,他的身份极其神秘。

经过全面分析和判断,工作小组发现,涉案人员在重发信息后,他们的金融交易都是昵称为“创世”的微信收款账户 该账户为越南人所有,没有登录记录。

经过调查,警方确定该账户为越南本地账户,专门用于为外国游客兑换外币。犯罪嫌疑人将其用作收款账户,可以轻松兑换美元或越南越南盾 尽管账号已经找到,如何锁定海外犯罪嫌疑人的身份已经成为一个大问题,警方决定继续围绕这个账号展开工作。

经过3天的梳理,工作组发现越南人会在每个月的20号左右把钱转给一名广东妇女陈某。 经过实地调查,这名女子经营着一家公司,没有去过越南,但他的一个弟弟陈某范从大学毕业后就去了越南谋生。他的家人不知道他在越南做什么工作,但他每个月都给陈某钱作为父母的赡养费。

获得线索后,淮安警方迅速部署逮捕陈某范。 8月21日,淮安市公安局派出精干的警察成立了一个六人海外逮捕小组,在越南执行逮捕任务 为了确保安全,逮捕小组制定了几项逮捕计划。然而,在到达越南河内陈某范的前临时住所后,逮捕小组发现该住所无人居住,逮捕工作陷入僵局有一段时间了。

经过进一步调查,警方从陈某三藩市的房东那里得到了线索。陈某三藩市经常拜访一位住在胡志明市的朋友,但是具体位置还不清楚。 得到这条线索后,警察连夜开车到胡志明市进行了8个小时的工作。 最后,在驻越警察顾问的协助下,逮捕小组很快发现了犯罪嫌疑人陈某范的踪迹,并在越南警方的协助下抓获了他。

在48小时内,抓捕小组行进了7300公里到达南京、香港、河内、胡志明、广州和淮安,成功完成了海外抓捕和护送任务。

主犯陈某范被捕后,淮安警方前往黑龙江、广东、宁夏等16个省市进行网络采集和抓捕工作,抓获了涉案的其他82人。 (记者丁国峰记者沈爱华、范云韵)

(编辑:阎文清(实习生)、沈亚新)

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