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广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-09



原标题:广东凌霄泵业有限公司第九届监事会第21次会议决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。2019-104

广东凌霄泵业有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。监事会会议召开

1。本次监事会会议由监事会主席梁瑞军先生召集。会议通知于2019年10月24日通过电子邮件和电话发送。

2。监事会将于2019年10月29日以现场表决的形式召开本次会议,并以书面形式进行记名投票。

3。这次,监事会应该有3名监事,实际上是3名监事。

4。监事会由梁瑞军先生主持。公司董事会秘书刘子庚出席了监事会。

5。本次监事会会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定。投票形成的决议合法有效

二。监事会会议综述(一)。《关于公司 2019年第三季度报告的议案》已经过审核和批准

经审查,公司监事会同意公司的《2019年第三季度报告》 公司监事会认为,董事会编制和审查公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告正文》 (2019-102)和《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月31日公司指定的信息披露网站聚超信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)经审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

后,本公司监事会认为,根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财企[〔2019〕16号),会计政策变更是合理的变更,符合《企业会计准则》和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。实施变更后的会计政策能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益和中小股东合法权益的情况。 本公司董事会审核本会计政策变更的程序符合相关法律法规的规定。 因此,我们同意实施这一会计政策变更

独立董事对该提案发表了独立意见

《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》,《关于公司会计政策变更的公告》 (2019-105)详见2019年10月31日公司指定的信息披露网站巨潮信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》被考虑并通过

经审议,本公司监事会认为,2018年股票期权激励计划行权金额的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,并履行了必要的审核程序。没有损害公司股东利益的案例。董事会同意将股票期权行权的授予金额从4,665,600英镑调整至4,652,800英镑,并同意取消2018年股票期权激励计划的共计12,800份股票期权。

独立董事对该提案发表了独立意见

《独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权数量和取消部分股票期权的通知》(2019-106年)见2019年10月31日公司指定信息披露网站巨潮信息网()

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

3。供参考的文档

1。广东凌霄泵业有限公司第九届监事会第21次会议决议;

特此宣布

广东凌霄泵业有限公司监事会

2019年10月31日

(责任编辑:DF515)

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