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安集微电子科技(上海)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-16



原标题:安吉微电子(上海)有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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证券代码:证券简称:安吉科技公告编号。2019-005

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议

安子微电子(上海)有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第七次会议于2019年10月28日在本公司会议室进行现场表决。 本次会议通知将于2019年10月17日通过电子邮件发送给所有主管。 会议由3名监事出席,实际出席人数为3名监事。会议由监事会主席李继超先生主持。 会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二。监事会会议审议

经与会监事认真审议,现举手表决通过以下议案:

(一)审议批准《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司监事会对2019年第三季度报告全文进行了全面审议。监事会认为:

1。公司2019年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,其中所含内容真实、准确、完整地反映了公司当前的管理和财务状况。

3。在提出这一意见之前,参与汇编和审查的人员没有发现违反保密规定的情况。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

详见公司《安集微电子科技(上海)股份有限公司2019年第三季度报告》,该公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》于当日在上海证券交易所网站()上发布。

(二)审议通过《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

本公司监事会认为,本公司可以用募集资金替代以前投资于募集资金投资项目的自筹资金,提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理使用制度》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》及公司其他相关规定 本次资金交流不与募集资金投资项目实施计划相冲突,募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。 全体监事一致同意,公司将使用募集资金14,611,393.42元代替预先投入的自筹资金。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本方案内容详见当日上海证券交易所网站发布的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》(公告号:2019-006)。

(三)考虑并批准《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

公司监事会认为,公司利用募集投资项目“安吉微电子集成电路材料研发中心建设项目”向全资子公司安吉微电子(上海)有限公司增资的全部募集资金6900万元,符合募集资金的使用安排,募集资金的流向没有变相变化,也没有损害股东利益。 相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》等相关法律法规文件的规定 全体监事一致同意,公司将利用募集资金向全资子公司增加6900万元,用于实施募集投资项目。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

请参考公司的0103010(公告编号。2019-007)于当日在上海证券交易所网站()上公布。

特此宣布

安基微电子(上海)有限公司

监事会

1999年10月30日

(编辑:DF524)

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