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志邦家居股份有限公司三届董事会第十五次会议决议公告

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-12



原标题:智邦家居有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:智邦家居公告编号。2019-075

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、召开董事会

智邦置业有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年10月29日在安徽省合肥市庐阳区涟水路19号公司行政大楼一楼101会议室举行。会议通知于2019年10月23日发布 应出席会议的董事有9名,实际出席会议的有9名,会议由董事长孙志勇主持。 本次董事会会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二。审阅

1的董事会议。《公司2019年第三季度报告的议案》

的审批详情于当日在上海证券交易所网站()和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《公司2019年第三季度报告》上公布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2。有关批准的《关于调整对参股公司财务资助的议案》

的审批详情于当日在上海证券交易所网站()和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《关于调整对参股公司财务资助的公告》上公布。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。 董事孙志勇先生及蔡丽军先生为附属董事,并已回避投票。

现宣布

智邦置业有限公司董事会

2019年10月29日(责任编辑:DF515)

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