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南京中央商场(集团)股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-12



原标题:南京中央购物中心(集团)有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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证券代码:证券简称:中央购物中心公告编号。2019-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年11月15日

本次会议使用的在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

1。召开会议基本情况

(1)2019年第三次临时股东大会的股东大会类型和会议次数

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年11月15日。 两点钟

会议地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(5)网上投票系统、起止日期及投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年11月15日

至2019年11月15日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15336000。

(6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的表决程序,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

二、股东大会审议事项

股东大会审议提案及表决股东类型

1、提案披露时间和媒体

上述提案将于2019年10月30日在上海证券交易所网站()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露

2,特别决议提案:No

3,中小投资者单独计票:提案2,提案3

4,涉及关联股东回避表决的提案:No

关联股东回避表决的名称:No

5,涉及优先股股东参与表决的提案:No

3,股东大会表决注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票 首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证 具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所的股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。 投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准

(4)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

4。会议出席者

(1)在备案之日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。 代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师 (4)其他人员

5。会议注册方法

1.公司股东代表应当持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、委托书和股东代表本人身份证复印件办理登记手续。

2。公开发行股票的股东应当凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续;受托代理人凭委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3。不同地方的股东可以通过信件或传真注册。

4。注册时间:2019年11月14日9:30-17:00

5。注册地:南京建邺区雨润路10号南京中央商场(集团)有限公司证券部

6。其他事项

1。公司联系地址:南京市建邺区雨润路10号

2。邮政编码:

3。联系电话:025-

4。联系人:李友

5。与会股东的食宿和交通费用由股东自行承担。

特此宣布

南京中央购物中心(集团)有限公司

董事会

2019年10月30日

附件1:授权书

备案文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权书

授权书

南京中央购物中心(集团)有限公司

特此委托(女士)先生代表我公司(或我本人)出席贵公司于2019年11月15日召开的第三次特别股东大会并行使表决权。

委托人持有的普通股数量:委托人持有的优先股数量:

委托人股东账户数量:

注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”,对于在委托书中未给出具体说明的委托人,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):受托人签名:

IDNo。委托人:IDNo。受托人:

任命日期:年月

(责任编辑:DF515)

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